泰达币被诈骗案判决书,数字货币诈骗的警示与司法实践

某市中级人民法院就一起利用泰达币（USDT）实施的特大电信网络诈骗案作出终审判决，主犯张某因诈骗罪、洗钱罪被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元，违法所得泰达币及折合资金予以追缴，该判决书不仅明确了数字货币犯罪的法律适用问题，也为虚拟资产诈骗案件的审理提供了重要参考。

判决书显示，2021年至2022年间，张某伙同他人搭建虚假投资平台，以“高息回报、USDT快捷交易”为诱饵，吸引受害人通过场外交易购买泰达币后转入平台，随后通过操控后台数据制造盈利假象，诱骗受害人继续投资，当受害人申请提现时，张某以“缴纳解冻费”“税款”等名义要求额外转账，或直接关闭平台携泰达币潜逃，经查，该团伙涉案金额达人民币3000余万元，涉及全国28个省市200余名受害人，其中最大单笔被骗泰达币价值超500万元。

法院审理认为，被告人张某以非法占有为目的，利用泰达币的匿名性和跨境交易特点，实施电信网络诈骗，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大；为

掩饰犯罪所得，通过多个“跑分平台”将泰达币兑换成比特币、现金等，构成洗钱罪，应数罪并罚，判决书特别指出，泰达币作为主流稳定币，虽与美元挂钩，但其交易具有去中心化、匿名性特征，易被犯罪分子利用，但虚拟资产的“技术外衣”不能改变犯罪的本质，司法机关可通过区块链追溯、资金流向分析等方式固定证据。

此案的判决彰显了司法机关对数字货币犯罪“零容忍”的态度，也警示公众：虚拟货币投资需通过正规渠道，警惕“高息诱惑”，切勿轻信“场外交易”“代操盘”等说辞，避免落入诈骗陷阱，该案为完善数字货币监管、打击新型网络犯罪提供了司法实践样本,推动行业在规范中健康发展。